Zarząd Comarch SA zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch SA

ZWZ odbędzie się 26 czerwca 2014 roku, godz.: 11:00, w Krakowie przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 (dawniej: Al. Jana Pawła II 41 e). Budynek SSE4, w którym się mieści Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Comarch w Krakowie.

Planowana jest również transmisja spotkania on-line Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: http://wzacomarch.tvip.pl/

Zainteresowanych uczestnictwem w ZWZ prosimy o zgłaszanie się na adres: investors@comarch.pl

Porządek obrad:

I. Porządek obrad:    

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

2 )zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

5) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013 oraz z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

6) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

7) podziału niepodzielonego zysku netto Spółki z lat ubiegłych;

8) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013;

9) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013;

10) uchylenia  w  części  i  zmiany  uchwały  nr  36  zwyczajnego  walnego zgromadzenia  Spółki  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  w  sprawie  uchwalenia programu  opcji menadżerskich;  

11) przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki;  

12) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;  

13) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;  

14) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

15) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
http://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/26-czerwca-2014/ogloszenie-o-zwolaniu-walnego-zgromadzenia/

Projekty uchwał:
http://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/26-czerwca-2014/projekty-uchwal/