Rada nadzorcza

Według wiedzy Spółki żaden z członków Rady Nadzorczej Comarch SA nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie pełni funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacja na temat członków Rady Nadzorczej Comarch SA powołanych dnia 26 czerwca 2013 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Elżbieta Filipiak (przewodnicząca Rady Nadzorczej) ukończyła studia wyższe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek metalurgia o specjalności fizyka metali i metaloznawstwo oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, zdobyła uprawnienia księgowego. W latach 1988-1989 odbyła staż na Wydziale Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie w Adelaide w Australii. W roku 1990 rozpoczęła pracę na własny rachunek. Wraz z mężem Januszem Filipiakiem są założycielami i głównymi akcjonariuszami Comarch SA. Elżbieta Filipiak posiada również większościowy pakiet akcji Grupa EFI SA, w którym pełni funkcję prezesa Zarządu. Pani Elżbieta Filipiak pełni również funkcje zarządcze w kilku spółkach Grupy Comarch.

Maciej Brzeziński (wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) ukończył studia wyższe na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie następnie pracował naukowo (tytuł doktora inż. na Wydziale Odlewnictwa). W latach 1992-1995 pełnił funkcję prezesa zarządu RBS Katowice. Od 1993 roku Maciej Brzeziński pełni funkcję prezesa zarządu Metimpex Kraków, firmy zajmującej się dystrybucją towarów technicznych, natomiast od 1994 roku pracuje na stanowisku prezesa zarządu Alwit Poland.

Robert Bednarski (niezależny członek Rady Nadzorczej) studiował w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, uzyskując w 1997 tytuł magistra ekonomii. Kontynuował edukację w Szkole  Głównej Handlowej na zaocznych studiach doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. W latach 2001-2002 odbył studia podyplomowe w zakresie zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku referenta ds. handlu zagranicznego w Ministerstwie Finansów. Od 1997 do 2005 roku związany ze spółką PKN ORLEN S.A., kolejno na stanowiskach specjalisty ds. finansowych, kierownika Działu Gospodarki Pieniężnej, dyrektora Biura Zarządzania Finansami. W latach 2005 – 2007 członek Zarządu i dyrektor finansowy w firmie Basell Orlen Polyolefins, w której odpowiadał za koordynację, od strony finansowej, podatkowej oraz IT, inwestycji w rozbudowę zdolności wytwórczych przedsiębiorstwa. Od 2008 do 2010 roku związany ze spółką Ciech S.A. jako członek Zarządu, odpowiedzialny za finanse i IT.  W przedsiębiorstwie Boryszew S.A. w okresie od 2010 – 2012 roku Robert Bednarski pełnił z powodzeniem funkcję wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. W przedsiębiorstwie Polimex-Mostostal S.A. Robert Bednarski brał udział w przedsięwzięciu, które miało na celu redukcję kosztów i zobowiązań oraz reorganizację struktury organizacyjnej i personelu, pełnił tam funkcję wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. Robert Bednarski był także członkiem organów nadzorczych wielu spółek prawa handlowego, między innymi w następujących instytucjach: LW Bogdanka S.A., P.A. Nova S.A., Janikosoda S.A., ORLEN Transport S.A., ORLEN Deutschland AG. Od 2011 roku zasiada także w radzie nadzorczej Polfa S.A. Funkcję członka rady nadzorczej Comarch S.A. pełni od 26 czerwca 2014 r.

Danuta Drobniak (niezależny członek Rady Nadzorczej) ukończyła studia wyższe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Organizacja i Zarządzanie Przemysłem, specjalizacja: Organizator Przemysłu. W latach 1982 - 1998 pracowała jako Kierownik Działu Ekonomicznego w Krakowskiej Fabryce Kabli, następnie do roku 2000 pełniła funkcję Głównego Księgowego w Zakładzie Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "Interfin" Sp. z o.o. (spółka audytorska). W 2004 roku wzięła udział w seminarium organizowanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych we Francji będącym wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym sygnatariuszy Umowy polsko-francuskiej w dziedzinie rachunkowości i badania na rok 2004 (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej 1, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 16 i 38, 32 i 39, 36).

W latach 2004-2006 Danuta Drobniak sprawowała nadzór nad obsługą księgową i kadrowo-płacową dla spółek kapitałowych w Grupie Kapitałowej PAGED S.A. w oddziałach w Jasienicy, Włocławku i Sędziszowie Małopolskim (wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej). Od 2003 roku jest wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów do nadal. Od 2011r. pełni funkcję skarbnika w Krakowskim Oddziale Regionalnym KIBR do nadal.

Od 2001 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. i jest Biegłym Rewidentem nr w rejestrze 9578. Podczas pracy w spółce A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. Danuta Drobniak wykonuje audyty sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, przeprowadza liczne audyty projektów unijnych, nadzoruje prace prawne, organizacyjne, finansowo-księgowe związane z połączeniami , wydzielaniem i przekształcaniem spółek kapitałowych, sporządza pisemne opinie w sprawach realizacji zobowiązań inwestycyjnych oraz nadzoruje prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej spółek wraz ze świadczeniem dla nich doradztwa prawno-podatkowego.

Wojciech Kucharzyk ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1976-1991 pracował naukowo w Instytucie Elektroniki AGH. W roku 1985 pracował w Electrical Engineering Department, Arizona State University w Phoenix, USA na stanowisku Visiting Professor. Od 1992 roku Wojciech Kucharzyk zarządza firmą zajmującą się integracją systemów teleinformatycznych. Ponadto zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów w dziedzinie Customer Interaction Management. W latach 1997-2002 kierował zespołem Research and Development Center realizującym zaawansowane projekty informatyczne dla amerykańskiej firmy e-Share Communications, światowego lidera systemów Call Center.

Anna Ławrynowicz posiada wykształcenie wyższe techniczne – mgr inż. organizator przemysłu (Wydział Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej). W 1983 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2007 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, dyscyplina nauki o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 15 grudnia 1978 roku do 30 października 2008 r. była zatrudniona na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Od roku 2000 do 2008 pełniła tam funkcję Kierownika Pracowni Zarządzania i Marketingu w Katedrze Inżynierii Produkcji, a następnie na Wydziale Zarządzania. W latach 1994-1996 była współzałożycielem oraz członkiem Zarządu Comarch z siedzibą w Krakowie, a także dyrektorem oddziału w Bydgoszczy. Od 1997 do 2003 roku była właścicielem i dyrektorem Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Od 2005 roku jest członkinią towarzystwa naukowego The Operational Research Society w Birmingham, U.K. Od dnia 1 listopada 2008 roku do 30 lipca 2012 roku była profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 15 września 2011 r. do lipca 2017 była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Zarządzania Produkcją Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Od 2011 roku członek Emerald Literati Network, Bingley, United Kingdom. Anna Ławrynowicz jest autorką ponad 70 prac naukowych polskich i zagranicznych z zakresu informatyki oraz zarządzania.

Anna Pruska studiowała w Warszawie w Szkole  Głównej Handlowej  na kierunku Finanse i Bankowość, uzyskując  w 2002 roku tytuł magistra ekonomii. W latach 2001-2003 studiowała makroekonomię na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, Niemczech, skąd w roku 2003 wyjechała na studia podyplomowe do Genewy. W 2004 roku uzyskała certyfikat ukończenia studiów na kierunku Ekonomia Międzynarodowa i Ekonomia Rozwoju w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Genewie, a następnie rozpoczęła pracę w firmie Comarch w Brukseli.
Jako Prezes Comarch Software AG, w latach 2004-2008 zajmowała się tworzeniem struktur niemieckiej spółki córki w Europie Zachodniej, otwierając oddziały firmy w Belgii (Bruksela), Niemczech (Drezno, Frankfurt nad Menem) oraz we Francji (Paryż, Lille), a w kolejnym etapie tworzeniem procedur korporacyjnych, odpowiadających lokalnym stosunkom prawnym i zwyczajowym oraz zarządzaniem tymi oddziałami. Do jej zadań należało budowanie świadomości marki Comarch w Europie Zachodniej oraz rozwój biznesu i pozyskiwanie nowych klientów w sektorach telekomunikacyjnym, usługowym, finansowym i bankowym.

W roku 2008 Anna Pruska wróciła do Polski, od tego czasu pełni z sukcesem, wykorzystując wiedzę zdobytą wcześniej,  funkcje prezesa i wiceprezesa w zarządach spółek prawa handlowego sektorze usługowym w Polsce.

 

*Kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone są w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.