Zarząd ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2008 roku, na godzinę 9.00 w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2007 - 31.12.2007.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2007 - 31.12.2007;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2007 - 31.12.2007;
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 1.01.2007 - 31.12.2007 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2007 - 31.12.2007;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2007 - 31.12.2007;
5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2007 - 31.12.2007;
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ComArch i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2007 - 31.12.2007;
7) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2007 - 31.12.2007;
8) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2007 - 31.12.2007;
9) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2007 - 31.12.2007;
10) wyboru członków Zarządu Spółki;
11) zmian Statutu Spółki;
12) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
13) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd ComArch S.A. informuje, że na wniosek BZ WBK AIB Asset Management S.A. otrzymany przez Zarząd Spółki w dniu 26 maja 2008 roku uzupełnił porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 roku o punkt 12 dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wniosek ten został złożony przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. łącznie dysponują co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki). BZ WBK AIB Asset Management S.A. poinformowała, że projekty stosownych uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki zostaną przedłożone przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. najpóźniej podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowy Spółka informuje, iż:
1. dotychczasowy artykuł 18 ust. 1 Statutu Spółki:
"1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady."
otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Rady Nadzorczej - Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeb także Sekretarza Rady."
Jednocześnie Zarząd ComArch S.A. informuje, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu uprawniające do udziału na w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy składać do dnia 17 czerwca 2008 roku do godz. 17:00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39A.